公告日期：2026-03-30

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-035
湖南广信科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广信科技”）深入推进“输变电绝缘材料及绝缘结构件研发生产销售”战略的关键之年。面对复杂多变的外部环境和日益激烈的市场竞争，公司董事会带领全体员工，坚持以技术创新为核心驱动力，紧紧围绕绝缘材料这一主业方向，于2025年6月成功实现上市目标，为公司持续健康发展奠定坚实基础。一年来，董事会持续提升科学决策水平，不断规范公司治理结构，推动经营业绩稳步增长，同时积极履行社会责任，实现经济效益与社会价值的协同提升。现将2025年度董事会主要工作及成果汇报如下：
一、2025年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入为7.96亿元，比上年同期增长37.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，较上年同期增长70.30%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94万元，同比增长65.96%。

本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，具体经营情况请详见《湖南广信科技股份有限公司2025年年度报告全文》。
二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，全体董事积极履行职责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。公司董事会共召开了8次董事会会议，涉及定期报告、董事会
换届选举、公开发行上市、制定及修订公司内部管理制度、利润分配、募集资金及自有资金现金管理、日常关联交易预计等议案。

(二)董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开5次股东会，公司董事会根据相关法律法规的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，认真执行股东会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

(三)董事会下属专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，公司召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律法规充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作等。审计委员会通过2024年度报告会议前沟通会就2024年度报告的审计工作情况及重点关注事项进行沟通交流，对公司审计工作、公司变更财务审计机构等事项发表审核意见，并对2025年半年度报告、季度报告进行审核并发表意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履行职责，研究、审核董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对提名第六届董事会董事候选人等事项进行审核并发表了同意的审核意见。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规对2025年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核和发表审核意见。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司未来发展战略、经营规划等事项提出意见建议，为公司高质量发展提供科学依据。

三、独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定。全体独立董事均能够认真履职，关注公司的生产经营情况、认真审阅公司的定期报告，通过现场考察、电话沟通、视频会议等方式充分了解了公司经营管理情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善及执行等情况，按时参加公司召开董事会以及专门委员会会议，发挥自身专业优势充分发表意见建议，积极关注和参与研究公司的发展，独立、客观、审慎地行使表决权，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

四、完善公司法人治理情况

公司董事会严格按照《上市公司治理……
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