公告日期：2026-03-30

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-016
湖南广信科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏雅琴

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郭振岩、芦姗女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，始终秉持对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责。董事会不仅积极有效地行使职权，认真落实股东会的各项决议，更有力保障了公司的规范运作与可持续发展。公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士已向董事会提交《独立董事述职报告》，郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度独立董事述职报告（郭振岩)》（公告编号：2026-037）、《2025 年年度独立董事述职报告（王红霞)》（公告编号：2026-038）、《2025 年年度独立董事述职报告（赵德军》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理龚龑先生向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。报告全面复盘了公司 2025 年的经营状况，分别从市场营销、产品研发、生产与质量控制、安全环保及资本运作等维度，系统梳理了主要工作及突出成绩。根据董事会对2026 年工作的指导方针与总体部署，龚龑先生阐述了新一年度的核心经营目标，并对重点任务进行了前瞻性的统筹规划，以确保公司战略的有效落地。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。