公告日期：2026-04-23

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-047

湖南广信科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏雅琴女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖 南广信科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
53,359,333 股，占公司有表决权股份总数的 58.3399%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
10,820,473 股，占公司有表决权股份总数的 11.8304%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

议案》

1.议案表决结果：

同意股数 11,733,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴回避表决。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 53,359,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 11,548,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反
对股数 4,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龑、黄礼虎回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2026 年董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 11,548,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9632%；反
对股数 4,249 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0368%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龑、黄礼虎回避表决。
（八）审议通过《关……
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