公告日期：2025-09-25

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-108
国义招标股份有限公司

关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开第六
届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会名称并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

因公司第六届董事会成员中，原担任董事会相关专门委员会职务的王卫先生已达到法定退休年龄，不再担任公司董事及专门委员会职务，导致董事会相关专门委员会成员出现空缺。同时，为适配公司现阶段业务拓展需求与长远发展战略布局，公司决定将公司董事会下设的“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与投资委员会”，对公司第六届董事会专门委员会委员进行部分调整。具体调整如下：

一、调整前的专门委员会委员

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 王卫 成有江、李进一（独立董事）

审计委员会 贺春海（独立董事） 朱为缮（独立董事）、王卫

二、调整后的专门委员会委员

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略与投资委员会 陈鋆 成有江、李进一（独立董事）

审计委员会 贺春海（独立董事） 朱为缮（独立董事）、陈鋆

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件
《国义招标股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

国义招标股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日

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