公告日期：2026-01-29

国义招标股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：国义招标股份有限公司
股票上市地点：北京证券交易所
股票简称：国义招标
股票代码：920039
收购人名称：广东省广新控股集团有限公司
住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

签署日期：二零二六年一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在国义招标拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购事项已按照国有资产监督管理的规定完成审批程序、已取得实际控制人广新集团关于股份无偿划转的批复。根据《上市公司收购管理办法》第六章的规定，收购人可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 2
释 义...... 6
第一节 收购人介绍...... 7

一、收购人基本情况...... 7

二、收购人的控股股东和实际控制人...... 7

三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务情况...... 8

四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 12

五、收购人董事、高级管理人员情况...... 12

六、收购人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况......13

七、收购人最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明...... 13

八、收购人持有金融机构 5%以上股权的情况......14

九、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 14
十、收购人是否具备收购人资格且不存在《收购管理办法》第六条规定的

情形...... 14
第二节 本次收购的目的及履行的程序......15

一、收购目的...... 15
二、未来 12 个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划. 15

三、本次收购所履行的相关程序...... 15
第三节 收购方式...... 16

一、本次收购方式...... 16

二、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况...... 16

三、《国有股份无偿划转协议书》的主要内容...... 17

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 18
第四节 收购资金来源...... 19
第五节 免于发出要约的情况......20

一、免于发出要约的事项及理由...... 20

二、本次收购前后上市公司股权结构...... 20

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形...... 20
第六节 后续计划...... 21

一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划...... 21

二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置或重组计划...... 21
三、未来 12 个月内改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划. 21

四、对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。