公告日期：2026-04-29

国义招标股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

目 录

内 容 页次
一、关于国义招标股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实 1-2
际使用情况鉴证报告
二、国义招标股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使 1-8
用情况的专项报告

关于国义招标股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

中职信 001 报字[2026]第 1088 号
国义招标股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的国义招标股份有限公司（以下简称国义招标）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

国义招标董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立地发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，国义招标董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了国义招标 2025 年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本鉴证报告仅供国义招标披露 2025 年年度报告时使用，不得用作任何其他用途。我们同意将本鉴证报告作为国义招标年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·广州 二○二六年四月二十八日

国义招标股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，现将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕2375 号）文核准，于 2021 年 8 月向不特定合格投资者公众
公开发行人民币普通股 1,200 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集
资金人民币 52,920,000.00 元；2021 年 9 月公司行使超额配售选择权，向战略
投资者战略配售人民币普通股 180 万股，每股发行价格为人民币 4.41 元，共计募集资金人民币 7,938,000.00 元。公司合计募集资金总额 60,858,000.00 元，募集资金净额 52,890,264.16 元。

公司实际收到的募集资金金额为人民币 55,772,200.00 元（含部分未划转发
行费用），上述募集资金已先后于 2021 年 8 月 9 日和 2021 年 9……
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