公告日期：2026-04-29

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-025
国义招标股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年是国义招标成立三十周年，也是公司落实“十四五”规划收官要求、推进转型攻坚的关键一年，更是开启“十五五”发展新征程的奠基之年。这一年，招标采购代理行业迎来深度调整期，行业内卷加剧、同质化竞争突出、盈利空间被持续压缩，公司面临着传统业务增长触顶、新业务培育尚处起步阶段的双重挑战。

公司董事会紧扣转型攻坚年度核心任务，围绕公司“转型攻坚、融合深化、管理精细”的年度目标，审议确定公司中长期发展战略，监督并支持管理层推进业务转型、资源整合、数智升级等各项工作，带领全体员工稳步推进各项经营工作。本年度公司实现营业收入 2.77 亿元，同比下降 11.56%；归属上市公司股东的净利润0.31 亿元，同比下降 41.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 0.30 亿元，同比下降 38.53%。主要系受行业政策转型、市场格局调整及自身业务结构等多种因素综合影响所致。

二、公司治理及董事会履职情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的要求，规范召开董事会会议，健全科学决策机制，切实履行对公司的经营管理监督、战略决策等职责，持续完善公司治理与内部控制体系，保障董事会规范、高效、有序运作，推动公司战略落地与经营发展。

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司共组织召开了 11 次董事会，共审议了 35 项议案，通过优化公
司管控模式，厘清权责边界，规范行权履职，逐步构建起新型治理关系，促进公司高质量发展。核心审议事项包括制度修订、定期报告、关联交易、授信申请、人事任免、会计师事务所续聘等，具体如下：

1、2025 年 1 月 7 日，第六届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于
制定<国义招标股份有限公司舆情管理制度>的议案》。

2、2025 年 3 月 27 日，第六届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于
2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》等议案。

3、2025 年 4 月 28 日，第六届董事会第七次会议决议，审议通过了《关于
2025 年第一季度报告的议案》。

4、2025 年 8 月 4 日，第六届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于
国义建设工程咨询（广州）有限公司换股吸收合并广州国义粤兴工程咨询有限公司暨关联交易的议案》。

5、2025 年 8 月 22 日，第六届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于
取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

6、2025 年 8 月 27 日，第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于
2025 年半年度报告及摘要的议案》《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于向中国银行申请授信额度的议案》《关于向交通银行申请授信额度的议案》《关于向招商银行申请授信额度的议案》。

7、2025 年 9 月 8 日，第六届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关

于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

8、2025 年 9 月 23 日，第六届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会
名称并选举委员的议案》。

9、2025 年 10 月 17 日，第六届董事会第十三次会议决议，审议通过了

《关于聘任公司副总经理的议案》。

10、2025 年 ……
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