公告日期：2026-04-29

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-019
国义招标股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长陈鋆

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事成澍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会听取并审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十二次会议及第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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