公告日期：2026-04-29

证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2026-030
国义招标股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年，国义招标股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会原由 3 名董事组成，分别为独立董事贺春海先生、独立董事朱为缮先生及非独立董事王卫先生。因王卫先生于 2025 年达到
法定退休年龄，不再担任公司董事及审计委员会委员。自 2025 年 9 月 23 日起，
由陈鋆先生接任王卫先生担任审计委员会委员职务。本次调整后，公司第六届董事会审计委员会组成人员为：独立董事贺春海先生、独立董事朱为缮先生、非独立董事陈鋆先生。其中主任委员仍由具有会计专业资格的独立董事贺春海担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第六届董事会审计委员会 2025 年 3 月 24 日 《关于 2024 年年度报告
第六次会议 及摘要的议案》《关于董

事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情
况报告的议案》《关于
2024 年度内部控制自我
评价报告的议案》《关于
2024 年内部审计工作总
结的议案》

第六届董事会审计委员会 2025 年 4 月 23 日 《关于 2025 年第一季度
第七次会议 报告的议案》

第六届董事会审计委员会 2025 年 8 月 21 日 《关于 2025 年半年度报
第八次会议 告及摘要的议案》

第六届董事会审计委员会 2025 年 10 月 27 日 《关于 2025 年第三季度
第九次会议 报告的议案》

第六届董事会审计委员会 2025 年 11 月 7 日 《关于拟续聘 2025 年度
第十次会议 会计师事务所的议案》

2025 年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 在董事会及本委员会担任的职务 出席次数/应出席次数

贺春海 独立董事、审计委员会主任委员 5/5

朱为缮 独立董事、审计委员会委员 5/5

陈鋆 非独立董事、审计委员会委员 2/2

王卫 非独立董事、审……
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