公告日期：2026-03-23

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-023
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全部高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈建伟、贺莉、滑翔、赵静因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为 277,878,397.87 元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金 金额 49,363.29 万元，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》等相关规定并结合公司发展规划和经营需要，现对募集资金投资项目拟投 入的募集资金投资额进行相应调整。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书贺莉女士因工作调整拟辞去公司董事会秘书职务，贺莉女 士辞任后将继续担任公司董事、总经理。为保证公司董事会的正常运作，经公 司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴涛先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴涛先生 任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事滑翔女士因个人工作原因申请辞去公司第二届董事会非 独立董事职务，为保证董事会组成符合法律法规及《公司章程》的规定，经董 事会提名委员会资质审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名华金秋先 生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，具 备担任公司独立董事的资格。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员变动公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议……
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