公告日期：2026-03-23

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-032
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“蘅东光”或“公司”）
于 2026 年 3 月 20 日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，即公司全资子公司桂林东衡光通讯技术有限公司（以下简称“桂林东衡光”）提供无息借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市申请于 2025 年 9 月 25 日经北京证券交易所上市委员会
审核同意，并于 2025 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同
意蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2025〕2492 号）。2025 年 12 月 31 日，公司股票在北京
证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 10,250,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.59 元，募集资金总额为 323,797,500.00
元，扣除发行费用 45,919,102.13 元（不含税），公司本次募集资金净额为277,878,397.87 元。

公司本次募集资金已于 2025 年 12 月 25 日划至公司指定募集资金账户。上
述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具容诚验字[2025]518Z0193 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为277,878,397.87 元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 49,363.29 万元，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关规定并结合公司发展规划和经营需要，公司于 2026 年 3 月 20 日召开第二
届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四次会议，审议通过了《《 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，决定对募集资金投资项目拟投入的募集资金投资额进行调整。调整后募投项目拟投入募集资金情况如下：

序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资
金额（万元） 金金额（万元）

1 越南生产基地扩建项目 10,000.00 7,200.00

2 桂林制造基地扩建（三期）项目 20,958.09 9,587.84

3 总部光学研发中心建设项目 11,405.20 5,000.00

4 补充流动资金 7,000.00 6,000.00

合计 49,363.29 27,787.84

三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“桂林制造基地扩建（三期）项目”的实施主体为公司全资子公司桂林东衡光，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向桂林东衡光提供借款以实施募投项目。

上述募集资金借款额度不超过 9,587.84 万元，公司将根据前述募投项目的建
设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向桂林东衡光发放借款。该借款为无息借款，无具体偿还期限……
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