公告日期：2026-04-14

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-038
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
13 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意蘅东光通讯技
术（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可〔2025〕2492 号）；2025 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证
函〔2025〕1103 号）；公司股票于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 10,250,000 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.59 元，募集资金总额为 323,797,500.00
元，扣除发行费用 45,919,102.13 元（不含税），公司本次募集资金净额为277,878,397.87 元。

公司本次募集资金已于 2025 年 12 月 25 日划至公司指定募集资金账户。上
述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具容诚验字[2025]518Z0193 号《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户存放本次向
不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《《 招股明书》》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资

金额（万元） 金金额（万元）

1 越南生产基地扩建项目 10,000.00 7,200.00

2 桂林制造基地扩建（三期）项目 20,958.09 9,587.84

3 总部光学研发中心建设项目 11,405.20 5,000.00

4 补充流动资金 7,000.00 6,000.00

合计 49,363.29 27,787.84

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司在置换期间内以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的金额为 13,370.84 万元，本次拟使用募集资金置换金额为 13,233.58 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整后拟投入募集 自筹资金预先投 拟使用募集资金

号 资金金额 入金额 置换金额

1 越南生产基地扩建 7,200.00 7,337.26 7,200.00

项目

2 桂林制造基地扩建 9,587.84 4,439.5……
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