公告日期：2026-04-24

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-045
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（段礼乐）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，忠实认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人段礼乐，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
副教授职称。2013 年 7 月至 2014 年 7 月，任华东政法大学经济法学院教师；
2014 年 9 月至今，任深圳大学法学院教师；2019 年 4 月至 2022 年 4 月，任深圳
市科源建设集团股份有限公司独立董事；2019 年 11 月至 2022 年 12 月，任深圳
鹍鹏控股股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任北京市东元（深圳）律师事务所兼职律师；2020 年 12 月至今，担任广东新亚光电缆股份有限公司独立
董事；2022 年 12 月至今，任深圳市隆利科技股份有限公司独立董事；2022 年 11
月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任职期间内本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦

不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东会。本人出席董事会及
股东会会议情况如下：

独董 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名 次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

段礼乐 11 4 7 0 0 否 4

本人积极参加了公司召开的董事会、股东会，认真审阅相关资料，参与各项
议题的讨论，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2025 年度任职
期间，对提交董事会的各项议案，除审议《关于确认 2024 年度公司董事、监事
及高级管理人员绩效考核结果的议案》《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬方案的议案》回避表决外，均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 9 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪
酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议、0 次独立董事专门会议，本人不存
在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并
行使表决权的情形，相关会议情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

审计委员会会议 9 0 0 均为同意

提名委员会会议 2 0 0 均为同意

薪酬与考核委员 2 0 0 均为同意

会会议

战略委员会会议 1 0 0 均为同意

独立董事专门会 0 0 0 -

议

本人积极出席公司召开的审计委员会会议、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议及战略委员会会议，切实履行专门委员的职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。

……
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