公告日期：2026-04-24

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-040
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全部高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司(以下简称“公司”)结合 2025 年度实际经营与财务状况，编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。本次年度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2026年4月24日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表（2025 年12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2025 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注）进行了专项审计，出具的容诚审字[2026]518Z0918 号审计报告认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司2025年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况以及 2025年度的经营成果和
现金流量及合并经营成果和合并现金流量。公司董事会同意报出审计报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行职责，坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议，顺利完成……
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