公告日期：2026-04-24

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-051
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（（ 以称称审审计委员会））就 2025年度工作开展的情况进行如称汇报：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会由赵静女士、段礼乐先生、滑翔女士组成，会计专业独立董事赵静女士任主任委员。第二届董事会审计委员会的人员构成符合《（ 上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。
二、审计委员会召开会议情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 9 次会议，具体情况如称：

序号 召开时间 会议名称 会议审议事项

1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
第一届董事会 4、《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1 2025 年 4 审计委员会第 5、《关于审议公司内部控制自我评价报告及内部
月 17 日 六次会议 控制审计报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及
鉴证报告的议案》

7、《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议
案》

8、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

9、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》

2025 年 7 第一届董事会

2 月 1 日 审计委员会第 1、《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》
七次会议

1、《关于修订<内部审计制度>的议案》

2025 年 8 第一届董事会 2、《关于修订<内部审计制度>（北交所上市后适
3 月 5 日 审计委员会第 用）的议案》

八次会议 3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>（北交所
上市后适用）的议案》

2025 年 8 第一届董事会 1、《关于公司<2025 年 1-6 月审阅报告>的议

4 月 15 日 审计委员会第 案》

九次会议 2、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1、《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议

案》

2、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制
审计报告的议案》

3、《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细
第一届董事会 表及鉴证报告的议案》

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