公告日期：2026-04-28

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-058
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈建伟、刘光美、段礼乐、赵静、华金秋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》《北京
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司结合 2026 年第一季度实际经营与财务状况，编制了公司《2026 年第 一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
2、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第六 次会议决议》

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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