公告日期：2025-07-21

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-030
无锡亿能电力设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄彩霞女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无，不涉及关联交易。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定、修订及废止了有关制度，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公告。

本议案设如下子议案：

2.01、关于修订《关联交易决策制度》的议案，详见《关联交易决策制度》（公告编号：2025-037）；

2.02、关于修订《对外担保管理制度》的议案，详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）；

2.03、关于修订《对外投资管理制度》的议案，详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）；

2.04、关于修订《利润分配管理制度》的议案，详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）；

2.05、关于修订《承诺管理制度》的议案，详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；

2.06、关于修订《募集资金管理制度》的议案，详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）；

2.07、关于修订《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》的议案，详见《防范控股股东及其他关联方占用资金制度》（公告编号：2025-043）；

2.08、关于修订《网络投票实施细则》的议案，详见《网络投票实施细则》（公告编号：2025-044）；

2.09、关于修订《累积投票实施细则》的议案，详见《累积投票实施细则》（公告编号：2025-045）；

2.10、关于修订《独立董事工作制度》的议案，详见《独立董事工作制度》（公告编号：2025-046）；

2.11、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案，详见《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-047）；

2.12、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案，详见《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-048）；

2.13、关于制定《会计师选聘制度》的议案，详见《会计师选聘制度》（公告编号：2025-049）；

2.14、关于修订《投资者关系管理制度》的议案，详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-050）；

2.15、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-051）；

2.16、关于修订《内幕信息知情人……
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