公告日期：2025-07-21

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-050
无锡亿能电力设备股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召
开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）治 理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通，切实维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和《无锡亿能电力设备股份 有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。

第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，避免出现选择性信息披露，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。公司向特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求，公司应当予以提供。
公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。
第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。
公司应当积极做好投资者关系管理工作，及时回应投资者的意见建议，做好投资者咨询解释工作。

第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第五条 投资者关系管理的目的：
（一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）树立服务投资者、尊重投资者的管理理念；
（四）促进整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
第六条 投资者关系管理的基本原则为：
（一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；
（二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；
（三）主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；
（四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、
规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第七条 投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；
（二）基金经理、证券分析师及行业分析师等证券市场专业人士；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）投资者关系顾问；
（五）其他相关个人和机构。
第八条 在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：
（一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露内容；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息；
（四）公司的环境、社会和治理信息；
（五）企业经营管理理念和企业文化建设；
（六）股东权利行使的方式、途径、程序，投资者诉求处理等；
（七））公司正在或者可能面临的风险和挑战
（八）公司的其他相关信息。
第九条 公司通过公司官网、电话、传真、电子邮箱等渠道，通过北京证券交易所、中国证券登记结算机构、指定媒体等的网络设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与。

第四章 投资者关系管理工作职责、活动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。