公告日期：2025-07-21

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-057
无锡亿能电力设备股份有限公司重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和控股子公司的信息收集和管理办法， 保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大事件 或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各部门、控股子公司及其有关 人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董
事会报告的制度。
第三条 本制度所称“信息报告义务人”包括：
（一）公司董事和董事会；
（二）公司的高级管理人员；
（三）公司各部门及其负责人、控股子公司及其负责人；
（四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人；（五）法律、行政法规、规章和规范性文件和监管部门规定的负有信息披露职责的其他机构、部门和人员。
第四条 公司董事会秘书承办重大信息内部报告的具体工作，董事会办公室为重大信息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。
第五条 报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或即将发生本制度第二章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告义务。报告义务人及其他知情人在重大信息尚未公开披露前，负有保密义务。
第六条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司等下属单位。

第二章 重大信息的范围

第七条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件信息，包括但不限于：
（一） 拟提交公司股东会、董事会审议的事项及股东会、董事会决议；
（二） 公司发生的达到以下标准的重大交易事项：
1、 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%；

2、 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000万元；
3、 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；
4、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元：
5、 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三） 与公司关联方之间发生关联交易（除提供担保外）达到下列标准之一的：
1、 公司与关联自然人发生的成交金额在人民币 30 万元以上的关联交易；
2、 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.2%以上的交易，且超过人民币 300 万元；
（四） 公司提供财务资助、提供担保；
（五） 公司任一股东所持公司 5%以上的股份被质押冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的；直接或间接持有公司 5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本的比例每增加或减少 5%；
（六） 发生诉讼、仲裁事项：
1、 涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上2、 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼；
3、 证券纠纷代表人诉讼；
4、 可能对公司控制权稳定、生产经营或股票……
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