公告日期：2025-07-21

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-040
无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召
开第四届董事会第六次会议，会议全票通过了《关于制定、修订及废止部分公 司制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定 和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并 结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策， 合理确定利润分配政策。
第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、
稳定的利润分配政策。
第四条 公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序及信息披露工作。公司董事会制定利润分配方案、利润分配政策过程中，应当充分考虑独立董事、审计委员会和公众投资者的意见。
第五条 公司在筹划或者讨论利润分配方案过程中，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信息，并采取严格的保密措施，防止方案泄露。
第六条 公司税后利润按下列顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损（如存在）；
（二）提取法定公积金；
（三）提取任意公积金（经股东会决议）；
（四）分配股利（经股东会决议）。

第二章 利润分配方案的制定与决策

第七条 公司制定权益分派方案时，应当以母公司财务报表中可供分配利润为分配依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的分配总额和比例，避免出现超额分配情形。
第八条 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合、或者法律法规允许的其他方式分配股利。公司在当年度盈利、累计未分配利润为正，在满足生产经营资金需求且不存在影响利润分配的重大支出事项的前提下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
第九条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数以股权登记日股本数为准。利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额。
第十条 公司原则上应当依据经审计的财务报告进行权益分派，且应当在董事会审议定期报告时审议权益分派方案。公司拟以半年度、季度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不以公积金转增股本的，半年度、季度财务报告可以不经审计。

第十一条 公司召开年度股东会审议年度权益分派方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间的净利润。董事会根据股东会决议在符合权益分派规定的条件下制定具体的中期分红方案。
公司在审议权益分派方案的股东会召开前，已披露最新一期定期报告的，其分配金额不应超过最新一期定期报告的可供分配利润。
第十二条 利润分配方案的审议程序：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。股东会审议利润分配方案时， 公司应当通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回复中小股东关心的问题。
第十三条 公司认为确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三章 利润分配监督约束机制

第十四条 公司股东会审议制定、修改利润分配政策事项，或者进行利润分配时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露。
第十五条 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。