公告日期：2025-07-21

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-055
无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结 构，规范公司经营行为，确保总经理及其他高级管理人员忠实勤勉履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性 文件及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 特制订本工作细则。
第二条 总经理对董事会负责；总经理根据《公司法》《公司章程》的规定及董 事会的授权，主持公司的日常经营管理工作。
第三条 公司根据经营发展的需要，设副总经理若干名，财务负责人一名，协 助总经理工作。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，为公司高级管理人员，由董事会任命。
第四条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。
总经理及其他高级管理人员须专职为公司工作，并在公司领取薪酬，不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。
第五条 总经理及其他高级管理人员任期届满或届满前离职的，应遵守《董事及高级管理人员离职管理制度》。

第二章 任职资格和任免程序

第六条 总经理由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。
公司其他高级管理人员由总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。
总经理及其他高级管理人员每届任期三年，任期与董事会任期相同，连聘可以连任。
第七条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的本岗位理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有企业经营管理或经济工作经历，掌握国家政策、法律法规、及北京证券交易所（简称北交所）规则；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员职务的情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
（三）被证券交易所或者全国股转公司认定其不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）法律、行政法规或部门规章及中国证监会和上北交所规定的其他情形。
第三章 职责和分工

第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；
（四）制定公司的具体规章；
（五）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（六）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）法律法规、规范性文件、《公司章程》和董事会授予的其他职责。
总经理应当列席董事会会议。
总经理可以审批未达董事会审议标准的关联交易；总经理为关联方的交易事项，需由没有关联关系的高级管人员或者董事审核批准。
第十条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：
（一） 协助总经理工作，负责分管部门的工作；
（二） 总经理不能行使职权时，经董事会批准，代行总经理职权。
第十一条 财务负责人对总经理负责，行使以下职权：

（一）主管公司财务工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟订公司财务会计制度；（三）根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进……
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