公告日期：2026-04-23

证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2026-019
无锡亿能电力设备股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

钱美芳

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 本人（钱美芳）基本情况及独立性情况

钱美芳女士：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历，2023年10月毕业于香港中文大学会计硕士，注册会计师。1988年9月至 1997年12月，任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务科长；1997年12 月至2002年3月，任宜兴万昌食品有限公司助理会计、财务科长；2002年3月至2005年3月，任江苏德威节能有限公司财务副总；2005年6月至2009年6月任舟山万昌食品有限公司财务副总；2010至1月至2016年11月任江苏雅克科技股份有限公司（002409）财务总监、董事会秘书、行政副总；2017年3月至今任江苏幕盛企业管理有限公司总经理；2017年5月至今任江苏智卓企业管理有限公司首席咨询顾问；2021年3月12日至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、 履职情况

2025年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东会及相关专门委员会会议， 勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资 金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。
(一) 出席董事会和股东会情况

独董 应出席 现场出 表决情 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股
姓名 董事会 席董事 况 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

钱 均为赞

美 4 4 成票 0 0 0 否 2

芳
(二) 出席董事会审计委员会、独立董事专门会议情况

任期内，本人切实履行审计委员会委员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督 审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、 本报告期，参加审计委员会会议的情况：

会议时间 会议名称 会议内容、审议事项 意见类型

2025 年 2 2025 年第

审阅 2025 年度快报及会计师事务所审计状况 同意

月 27 日 一次会议

《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的预案》

2025 年 4 2025 年第 《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于

同意

月 24 日 二次会议 <2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关

于<2025 年第一季度报告>的议案》

2025 年 8 2025 年第 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议

同意

月 16……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。