公告日期：2026-04-23

证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-028
无锡亿能电力设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，因公司注册地址变更等原因，拟对《公司章程》进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：无锡市新区梅村锡 第四条 公司住所：无锡市新吴区梅村
达路 219 号 张公路 60 号

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长代表公司执行公司事
董事长由董事会聘任或解聘。 务，为公司的法定代表人。

…… ……

第三十九条公司发生的下列对外投资、 第三十九条公司发生的下列对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相 收购或出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、委托理财 关的资产购买或出售行为）等交易事等交易事项，须经股东会审议通过： 项、委托理财达到下列（二）标准的，（一）交易涉及的资产总额（同时存在 须经股东会审议通过：

账面值和评估值的，以高者为准）占上 （一）交易涉及的资产总额（同时存在市公司最近一期经审计总资产的 50% 账面值和评估值的，以高者为准）占上
以上； 市公司最近一期经审计总资产的 50%
（二）交易的成交金额占上市公司最近 以上；
一期经审计净资产的 50%以上，且超过 （二）交易的成交金额占上市公司最近
5000 万元； 一期经审计净资产的 50%以上，且超过
（三）交易标的（如股权）在最近一个 5000 万元；
会计年度相关的营业收入占上市公司 （三）交易标的（如股权）在最近一个最近一个会计年度经审计营业收入的 会计年度相关的营业收入占上市公司
50%以上，且超过 5000 万元； 最近一个会计年度经审计营业收入的
（四）交易产生的利润占上市公司最近 50%以上，且超过 5000 万元；
一个会计年度经审计净利润的 50%以 （四）交易产生的利润占上市公司最近
上， 且超过 750 万元； 一个会计年度经审计净利润的 50%以
（五）交易标的（如股权）在最近一个 上， 且超过 750 万元；
会计年度相关的净利润占上市公司最 （五）交易标的（如股权）在最近一个近一个会计年度经审计净利润的 50% 会计年度相关的净利润占上市公司最
以上，且超过 750 万元。 近一个会计年度经审计净利润的 50%
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 以上，且超过 750 万元。

取其绝对值计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
交易事项包括购买或者出售资产（不包 取其绝对值计算。
括与日常经营相关的交易行为）；对外 交易事项包括购买或者出售资产（不包投资（含委托理财、对子公司投资等， 括与日常经营相关的交易行为）；对外设立或者增资全资子公司除外）；提供 投资（含委托理财、对子公司投资等，担保（即公司为他人提供的担保，含对 设立或者增资全资子公司除外）；提供控股子公司的担保）；对外融资（不包 担保（即公司为他人提供的担保，含对括向银行贷款）；租入或者租出资产； 控股子公司的担保）；对外融资（不包签订管理方面的合同（含委托经营、受 括向银行贷款）；租入或者租出资产；托经营等）；赠与或者受赠资产（受赠 签订管理方面的合同（含委托经营、受现金资产除外）；债权或者债务重组（获 托经营等）；赠与或者受赠资产（受赠
得债务减免除外）；研究与开发项目的 现金资产除外）；债权或者债务重组（获转移；签订许可协议；放弃权利（含放 得债务减免除外）；研究与开发项目的弃优先受让权、优先认缴出资权利等） 转移；签订许可协议；放弃权利（含放等。其中：与日常经营相关的交易行为 弃优先受让权、优先认缴出资权利等）包括但不限于购买原材料、燃料和动 等。其中：与日常经营相关的交易行为力、出售产……
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