公告日期：2026-04-23

证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2026-032
无锡亿能电力设备股份有限公司内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第十次会议，会议全票通过了《关于修订内部控制制度的议案》。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等法律法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条 公司建立内部控制制度的目的：
（一） 确保国家有关法律、法规、规章、规范性文件和公司规章制度的贯彻执行；
（二） 提高公司经营效益及效率，提升公司治理水平，增加对公司股东的回报；（三） 保障公司资产的安全、完整；
（四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条 公司应当建立健全内部控制制度，公司董事会负责内部控制制度的有效实施。

第二章 内部控制的内容

第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素：
（一） 目标设定，指公司管理层根据公司的风险偏好设定战略目标，并在公司内层层分解和落实；
（二） 内部环境，指影响公司内部控制制度制订、运行及效果的各种综合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等；（三） 事项识别，指公司管理层对影响公司目标实现的内外事件进行识别，分清风险和机会；
（四） 风险评估，指公司管理层对风险因素发生的可能性和影响程度进行分析，以便确定管理风险的方法；
（五） 风险对策，指公司管理层根据公司风险承受能力和风险偏好，采取规避、降低、分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险管理策略；
（六） 控制活动，指公司管理层为确保风险管理策略有效执行而制定的制度和程序，包括批准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、财产保护、绩效考核等；
（七） 信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等管理活动的信息并适时向使用者提供的过程；
（八） 检查监督，指公司自行检查和监督内部控制运行情况的过程，它通过持续性监督活动、专项监督评价或者两者的结合进行。
第五条 公司应不断完善公司治理结构，确保董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议和股东会等机构合规运作和科学决策，公司将逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。
第六条 公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；不断完善控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格、认真的执行。
第七条 公司的内部控制活动要涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。上述控制活动涉及关联交易的，还应包括关联交易的控制政策及程序。
第八条 公司应当依据所处的环境和自身经营特点，建立印章使用管理、关联交易管理、资产管理、担保管理、资金管理、信息披露管理、信息系统安全管
理等专门管理制度。
第九条 公司应加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保，募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，按照本制度及有关规定的要求建立相应控制政策和程序。
第十条 公司应当不断完善风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施。
第十一条 公司应当制定并不断完善内部信息和外部信息的管理政策，确保信息能够准确传递，确保董事会、高级管理人员及时了解公司及其控股子公司的经营和风险状况，确保各类风险隐患和内部控制缺陷得到妥善处理。

第三章 主要内部控制活动

第一节 控股子公司的内部控制

第十二条 ……
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