公告日期：2026-04-23

东北证券股份有限公司

关于无锡亿能电力设备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对亿能电力2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2022年9月2日《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2022号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,725.00万股人民币普通股（含行使超额配售选择权所发新股），自同意注册起12个月内有效。

公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向不特定合格投资者公开发行规模不超过1,725.00万股人民币普通股股票，每股面值人民币1.00元。截至2022年9月29日止，公司通过战略配售和网上发行已向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币（超额配售选择权行使前）75,000,000.00元。截至2022年11月14日止，公司超额配售选择权实施后，本次发行的发行股数为225 .00万，累计最终发行股数为1,725.00万股，总募集资金86,250,000.00元，经扣除承销及保荐费用等发行费用人民币8,790,221.92元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币77,459,778.08元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于2022年9月29日、2022年11月14日出具苏亚苏验[2022]35号、苏亚苏验[2022]36号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日止，募集资金专户余额为人民币23,674,631.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金到账金额 A1 79,929,245.28

发行费用 A2 922,748.59

募集资金置换（发行费用） A3 1,543,906.11

募集资金净额 A=A1-A2-A3 77,462,590.58

项目投入 B1 38,855,688.94
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,163,284.73

项目投入 C1 17,485,829.73
本期发生额

利息收入净额 C2 390,275.01

项目投入 D1=B1+C1 56,341,518.67
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,553,559.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 ……
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