公告日期：2026-04-23

证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2026-029
无锡亿能电力设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬

管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第十次会议，会议全票通过了《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总 则

第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，以公司经营业绩及市场薪酬水平为基础，根据经营计划完成情况，市场薪酬水平，及其分管工作职责、工作目标完成及勤勉履职等情况，综合考虑确定。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）与公司规模与业绩相符，并考虑市场薪酬水平；
（二）与公司战略、持续健康发展的目标相符；

（三）与绩效挂钩，综合考虑个人岗位职责、个人行为规范及其目标完成情况。
第二章 薪酬方案、考核与审批

第四条 独立董事专门会议负责制定董事、高级管理人员的考核方案并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对独立董事专门会议的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事专门会议的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司内部董事（即在公司担任职务的董事）和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。按公司有关薪酬福利制度的规定，由基础工资、职务津贴及各项补贴等组成；
（二）绩效薪酬：由日常绩效工资及年终绩效工资（年终奖）组成；
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第六条 公司董事的年度薪酬方案由董事会审议批准后交由股东会审议批准；高级管理人员的年度薪酬方案由董事会审议批准。董事、高级管理人员的薪酬在审议年度报告时一并审议，并在年报中公告。
在董事、高级管理人员薪酬方案批准前，按公司薪酬及考核有关制度、新的薪酬协议或上年度薪酬水平支付，并在薪酬方案通过后结算。
第七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。若董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。第八条 董事及高级管理人员的日常绩效考核可以根据公司考核制度或由独立董事专门会议进行考核评价，由独立董事专门会议在年终进行总体考核，其中部分绩效薪酬（不低于年终绩效的 20%）在年度报告披露和绩效评价后发放。
第九条 公司内部董事及高级管理人员的薪酬，除了本制度的规定外，按照公司薪酬制度的有关规定执行。

第三章 薪酬标准与发放

第十条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一） 外部董事（含独立董事）：采取固定津贴。
（二） 内部董事：指除了担任公司董事外还担任公司其他职务或工作的董事，按其岗位对应的公司薪酬的有关规定执行，不再另行领取董事津贴。
（三） 高级管理人员：按其岗位对应的公司薪酬的有关规定执行。
第十一条 内部董事及高级管理人员的薪酬，由基本薪酬、日常绩效和年终绩效构成。
第十二条 公司……
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