公告日期：2026-04-23

证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2026-030

无锡亿能电力设备股份有限公司

关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司
相关薪酬管理制度的规定，结合公司经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案
(一) 适用对象
公司董事及高级管理人员。
(二) 适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
(三) 薪酬方案
1、 公司董事薪酬方案
（1）担任公司管理者职务的内部董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。
（2）外部董事：公司独立董事职务津贴为6万元/年(含税)。

2、 公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据其在公司担任的管理职务，按照公司经营业绩考核指标、薪酬、奖励等相关制度与所担任的管理职务领取薪酬。
上述公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任职时间计算并予以发放。
二、 审议程序
1、2026年4月21日，公司召开独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交公司第四届董事会第十次会议审议。2、2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。上述议案中关于董事薪酬方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、 备查文件
1、 公司《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
2、 公司《第四届董事会第十次会议决议》。

无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2026年4月23日

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