公告日期：2026-05-15

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-055
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 14 日审议并通
过：

选举许松山先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该人
员持有公司股份 36,496,730 股，占公司股本的 13.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许松山先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该人
员持有公司股份 36,496,730 股，占公司股本的 13.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂李亚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该
人员持有公司股份 17,655,951 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩成权先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该
人员持有公司股份 261,900 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该人
员持有公司股份 261,900 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高洁女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该人
员持有公司股份 261,900 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高洁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 14 日起生效。该
人员持有公司股份 261,900 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任李丽华女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年5月14日起生效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 (二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了
《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》，表决结果为：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，公司拟聘任的以上高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，专业背景、任职经历等能够胜任公司相应管理职责。
五、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关
于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》，表决结果为：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审查，公司拟聘任的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的……
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