公告日期：2026-05-15

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-052

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份
有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许松山先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
80,095,171 股，占公司有表决权股份总数的 29.2028%。

除许成日以现场投票为准外，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数4,640,231 股，占公司有表决权股份总数的 1.6918%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,095,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,095,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,095,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 80,095,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,095,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 80,095,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

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