公告日期：2026-05-15

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-053
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事共同推举董事许松山先生主持会议

6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规的说明：

公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，顺利完成换届选举并产
生了公司第七届董事会，为保证董事会及公司日常工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事许日山因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举许松山先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第七届董事会成员已经 2025 年年度股东会选举产生，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，现换届选举第七届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

1、审计委员会：肖翔（主任委员）、许兰瑛、刘荣耀；

2、薪酬与考核委员会：刘荣耀（主任委员）、许松山、肖翔。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《第七届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，具体如下：

（1）聘任许松山先生为公司总经理；

（2）聘任聂李亚先生为公司副总经理；

（3）聘任韩成权先生为公司副总经理；

（4）聘任高洁女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。