公告日期：2025-09-18

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-094

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份
有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长许松山先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
76,534,495 股，占公司有表决权股份总数的 27.9046%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,887,492 股，占公司有表决权股份总数的 7.6156%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反
对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止〈北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会议事规
则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反
对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反

对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反
对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反
对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反
对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 76,524,495 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9869%；反
对股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0131%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通……
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