公告日期：2026-04-23

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-029
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐辉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《独立董事工作制度》和《公司章程》的相关规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司的经营状况，按时出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人现就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。2020年 6 月至今，任公司独立董事，兼任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

2025 年度，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年度履职情况

2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并根据自己的专业知识和经验，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立
董事的义务。

（一）出席董事会和股东会的情况

现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独董姓 应出席董 董事会次 式出席董 董事会次 缺席董事 2次未亲 东会次
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 数
事会会议

徐辉 12 0 12 0 0 否 3

2025 年度，本人应出席董事会 12 次，实际出席次数为 12 次，应出席股东
会 3 次，实际出席次数为 3 次，本人对所有议案均发表同意意见。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.薪酬与考核委员会委员工作情况

2025 年任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与
委员会的工作，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，研究和审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行 监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2.审计委员会工作情况

同时作为审计委员会主任委员，关注公司内部控制制度和内部审计制度是否 有效执行，审阅公司定期报告并对财务状况和经营情况进行询问，对审计机构的 专业素养、审计独立性、投资者保护能力、审计收费情况等方面进行审查。

3.独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司募 集资金管理等事项进行认真审查，参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行 深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料 公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

报告期内，本人亲自参加了公司 2025 年度召开的 6 次董事会审计委员会会
议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次独立董事专门会议，历次会议均无 缺席的情况。具体情况如下：

会议 召开次数 审议事项 会议意见

1、2025 年 1 月 14 日，召开 2024 年财

务年报审计首次沟通会暨审计委员会会

审计委员会 6 议，与中审亚太会计师事务所（特殊普 同意

通合伙）负责公司审计工作的签字注册

会计师召开进场……
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