公告日期：2026-04-23

证券代码：920047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2026-026
北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

报告期内，北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。以下为《2025年度董事会工作报告》：

一、2025 年重点工作完成情况

（一）公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 66,449,532.59 元，较上年同期下降 7.85%；
实现归属于上市公司股东净利润-53,722,574.18 元；2025 年，经营活动产生的现金流量净额-49,292,744.66 元。报告期末，公司资产总额 482,507,243.08 元，较上年度末增加 1.04%；归属于上市公司股东的净资产 277,674,665.03 元，较上年度末下降 16.22%。

（二）公司治理情况

报告期内，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学
有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构；同时，报告期内，公司取消监事会，完成监事会职能向董事会审计委员会的转移工作。公司治理情况如下：
1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会 3 次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。

2、关于董事与董事会：2025 年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 12 次。公司董事会决策权力正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。

2025 年，董事会审计委员会及薪酬与考核委员会按照公司《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求认真履行了职责。报告期内，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开 6次、1 次会议。

公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，年度内共召开独立董事专门会议 1 次，认真审查相关事项，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

3、公司治理结构改革：为顺应最新监管导向，完善公司治理体系，提高监督效能，经董事会审议提议并由股东会表决通过，公司实施治理结构重大调整：取消监事会，原监事会承担的监督职能整合至审计委员会，形成权责清晰、运行高效的治理架构。

二、董事会日常工作

2025 年，公司董事会严格遵循《公司法》及《公司章程》相关规定，忠实履行各项法定与章程赋予的职责，全面贯彻执行股东会决议，有效发挥董事会决策与监督职能。全体董事坚守维护股东权益及公司整体利益的基本原则，勤勉尽责、审慎履职，为推动公司规范运作、保障科学决策开展了扎实有效的工作。
（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 12 次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

召开时间 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 10 第六届董事会第十四次会 审议如下议案：

日 议 1、《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

审议如下议案：

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