公告日期：2026-03-27

东吴证券股份有限公司

关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

使用自有资金支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“爱舍伦”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对爱舍伦使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 12 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏爱舍伦
医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕2754 号）；2026 年 1 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕56 号），公司股票于 2026年 1月 21日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,691.9834 万股，每股面值
为人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.98 元，募集资金总额为人民币 27,037.89
万元，扣除发行费用人民币 3,020.22 万元（不含税），募集资金净额为人民币
24,017.67 万元，到账时间为 2026 年 1 月 14 日。上述募集资金到位情况已经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2026]215Z0003 号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-014），公司募投项目情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 投资总金额 调整前拟募集资 调整后拟投入募
金投资额 集资金

1 凯普乐公共卫生医疗 67,046.45 30,000.00 24,017.67
物资产业园建设项目

合计 67,046.45 30,000.00 24,017.67

根据公司《招股说明书》，募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目”实施主体为全资子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司（以下简称“凯普乐”）。

三、募集资金管理情况

规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并与东吴证券股份有限公司和存放募集资金的招商银行股份有限公司苏州相城支行、中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行签署募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。公司募集资金专项存储账户开立情况如下：

序号 账户名称 银行名称 专户账号

1 江苏爱舍伦医疗科技 招商银行股份有限公 512910737610008

集团股份有限公司 司苏州相城支行

2 安徽凯普乐医疗科技有限公司 中国工商银行股份有 1102265329100159558
限公司苏州陆慕支行

四、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置……
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