公告日期：2026-04-24

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-044
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张利芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况、财务状况、审计情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第七次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况进行了全面总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025
年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定履行独立董事职责，结合对 2025 年度工作情况的回顾与总结，编制了《2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告（茆晓颖）》（公告编号：2026-053）、《2025 年度独立董事述职报告（孙宏涛）》（公告编号：2026-054）、《2025 年度独立董事述职报告（张芬伟）》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容……
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