公告日期：2026-04-24

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-055
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张芬伟）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

本人作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

张芬伟先生，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业学士，2003年9月至2005年9月任上海强劲工程有限公司合同管理；2005年10月至2008年7月任江苏公大律师事务所律师；2008年8月至2013年10月任江苏谐达律师事务所律师；2013年11月至2015年7月任上海方本（苏州）律师事务所律师；2015年8月至今任江苏宏谐律师事务所律师；2021年11月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开10次董事会会议、5次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续2次 出席股
独董

董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
姓名

次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

张芬伟 10 2 8 0 0 否 5

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反 对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司共召开了8次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、
3次战略委员会会议、1次提名委员会会议。本人出席的董事会各专门委员会会议 情况如下：

会议名称 时间 审议事项

第二届董事会审计委

2025/2/5 1.《关于公司2024年度审阅报告的议案》

员会第六次会议

1.《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》

2.《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

第二届董事会审计委 3.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
2025/2/20

员会第七次会议 的议案》

4.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》

第二届董事会审计委 2025/4/10 1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》

员会第八次会议

1.《关于公司2025年半年度审计报告的议案》

2.《关于公司非经常性损益……
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