公告日期：2026-04-24

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-056
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，在2025年度任期内勤勉尽责，认真履职。现将2025年度履职情 况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别是茆晓颖女士、孙宏涛先生 、张芬伟先生，由具备会计专业资格的茆晓颖女士担任主任委员（召集人）；其中 独立董事3名，占审计委员会的100%，公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《 公司章程》等相关文件的规定。

二、2025年董事会工作情况回顾

2025年，公司共召开了8次审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称 时间 审议事项

第二届董事会审计委

2025/2/5 1.《关于公司2024年度审阅报告的议案》

员会第六次会议

1.《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》

第二届董事会审计委 2.《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

2025/2/20

员会第七次会议 3.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
的议案》

4.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》

第二届董事会审计委

2025/4/10 1.《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》

员会第八次会议

1.《关于公司2025年半年度审计报告的议案》

2.《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

第二届董事会审计委

2025/8/1 3.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
员会第九次会议

的议案》

4.《关于申请银行授信额度的议案》

1.《关于修订<内部审计工作制度>的议案》

第二届董事会审计委

2025/9/5 2.《关于修订<内部审计工作制度（北交所上市后适用）>
员会第十次会议

的议案》

第二届董事会审计委

2025/10/29 1.《关于公司2025年1-9月审阅报告的议案》

员会第十一次会议

1.《关于提名并拟认定核心员工的议案》

第二届董事会审计委

2025/11/17 2.《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投
员会第十二次会议

资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议
第二届董事会审计委 案》

2025/12/1

员会第十三次会议 2.《关于续聘2025年度财务……
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