公告日期：2026-04-24

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-051
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

2025年，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推进会议各项决议的有效实施，促使规范公司运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为988,730,443.01元，比上年同期增长42.95%；归属于上市公司股东的净利润为94,086,713.64元，较上年同期增长16.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,166,847.83元，同比增长25.00%。
本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，具体经营情况请详见《公司2025年年度报告》。

二、2025年董事会工作情况回顾

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定并修改了北交所上市后适用的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《会计师事务
所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《 股份变动管理制度》等36项公司治理制度，并取消了监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严 格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议 的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项 重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。
三、2025年度董事会日常履职情况

（一）董事会召开情况

2025年，公司董事会共召开了10次全体会议，审议通过45项议案，涉及定期报 告、公开发行上市、制定及修订公司内部管理制度、利润分配、日常关联交易预计 等议案。董事会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

表1-2025年度董事会会议召开情况

序号 会议届次 日期 审议事项

第二届董事会 1.《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
1 2025/1/24 北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿
第七次会议

）的议案》

第二届董事会

2 2025/2/7 1.《关于公司2024年度审阅报告的议案》

第八次会议

1.《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

4.《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务
预算报告的议案》

第二届董事会 5.《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

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