公告日期：2026-04-23

证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-064
宁波隆源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（白剑宇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

白剑宇，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
教授。1988 年 8 月至 2001 年 7 月任宁波工程学院机械系讲师；1993 年 12 月至
1994 年 12 月任亚琛应用技术大学（德国）访问学者、客座教授；2001 年 7 月至
2011 年 12 月任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院副教授，2011 年 12 月
至今任浙大宁波理工学院计算机与数据工程学院教授；2024 年 12 月至今任舟山晨光电机股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任宁波隆源股份有限公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，不存在影响独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东会会议。本人出席会议
具体情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席 续 2 次 列席股
独立董 董事会 席董事 方式出 席董事 董事 未亲自 东会次
事姓名 次数 会次数 席董事 会次数 会次 参加董 数

会次数 数 事会会

议

白剑宇 8 8 0 0 0 否 3

2025 年度，本人共参加 8 次董事会会议、3 次股东会会议，本人认真履行职
责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，均亲自出席会议，认真审议了薪酬方案、绩效考核以及独立董事提名等议案，基于独立判断对全部议案投同意票，认为相关事项程序合规、定价公允、有利于公司治理完善，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）独立意见发表情况

序 会议时间 会议名称 具体事项 意见
号 类型

1.《关于公司申请公开发行股票并在北交所上

市的议案》；

2.《关于提请公司股东会授权董事会办理公司

申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议

案》；

2025 年 1 第一届董事 3.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发

1 月 17 日 会第十五次 行股票并在北京证券交易所上市募集资金投 同意
会议 资项目及其可行性的议案》；

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