公告日期：2026-04-23

证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-069
宁波隆源股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律制度及《宁波隆源股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）、《宁波隆源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称“《工作细则》”）等公司治理制度的相关规定，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司原第一届董事会审计委员会由吴本军、叶元华、林国栋三名成员组成，其中吴本军、叶元华为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士吴本军担任。

根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，
2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于取消
监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权。同日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第一届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举吴本军（独立董事）、叶元华（独立董事）、樊秋丽（职工代表董事）为公司第一届董事会审计委员会委员，其中独立董事吴本军为主任委员（召集人）。

自 2025 年 8 月 15 日审计委员会承接监事会职权以来，审计委员会成员未发
生变化。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会依据《工作细则》勤勉尽责开展工作，报告期内共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席现场会议，并全票同意审议通过了以下事项：

序号 会议时间 会议名称 审议议案

1.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股
第一届审计 票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案
1 2025 年 1 委员会 2025 的议案》；

月 17 日 年第一次会 2.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股
议 票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报
规划的议案》。

1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
3.《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

第一届审计 4.《关于会计政策变更的议案》；

2 2025 年 4 委员会 2025 5.《关于确认公司 2022-2024 年度关联交易的议案》
月 15 日 年第二次会 6.《关于公司 2024 年度审计报告的议案》；

议 7.《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报
告的议案》；

8.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的
议案》。

第一届审计

3 2025 年 5 委员会 2025 1.《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》。
月 23 日 年第三次会

议

第一届审计

4 2025 年 8 委员会 2025 1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；

月 20 日 年第四次会 2.《关于公司 2025 年半年度审阅报告的议案》。
议

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