公告日期：2026-04-23

证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-060
宁波隆源股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路 58 号公司 302 会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林国栋先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露 平 台 （ www.bse.cn) 披 露 的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-061）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《宁波隆源股份有限公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。并根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，形成公司《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露 平 台 （ www.bse.cn) 披 露 的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股
东会上进行述职。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披 露 平 台 （ www.bse.cn) 披 露 的《2025 年度独立董事述职报告（白剑宇）》（公告编号：2026-064）、《2025 年度
独立董事述职报告（叶元华）》（公告编号：2026-065）、《2025 年度独立董事述职报告（吴本军）》（公告编号：2026-066）、《2025 年度独立董事述职报告（胡如夫）》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司组织全体独立董事进行了独立性自查，通过自查认为在任独立董事具备任职资格，不存在影响其独立性的情况。公司董事会出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-068）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：

为规范公司治理结构，强化董事会监督职能，保障公司财务信息真实合规、内部控制有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易……
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