公告日期：2025-09-30

国金证券股份有限公司

关于宁波能之光新材料科技股份有限公司调整募集资金

投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称国金证券或保荐机构）作为宁波能之光 新材料科技股份有限公司（以下简称能之光或公司）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对能之光调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 7 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波能之光新材
料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1507 号）；2025年 8 月 19日，北京证券交易所出具《关于同意宁波能之光新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕
672号），公司股票于 2025 年 8月 22 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 14,780,000 股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 7.21 元，募集资金总额为人民币 106,563,800.00 元，扣除发行费用人民币 19,249,758.60 元（不含税），
募集资金净额为人民币 87,314,041.40 元，到账时间为 2025 年 8 月 15 日。上述募
集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具容诚验字[2025]215Z0027 号《验资报告》。超额配售选择权行使后，公司新增发普通股2,217,000 股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为15,984,570.00 元，扣除发行费用 1,554,079.83 元（不含税），募集资金净额为
14,430,490.17 元，到账时间为 2025 年 9 月 22 日。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并 出具 容诚验字[2025]215Z0036 号《验资报告》。综上，本次共计发行人民币普通股股票数量
16,997,000 万股（含超额配售），募集资金总额为 122,548,370.00 元，扣除各项发行 费 用（ 不含 税 ）总 计人民币 20,803,838.43 元，最终募集资金净额共计人民币101,744,531.57元。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《宁波能之光新材料科技股份有限公司招股说明书》《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》，公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 调整前拟募集资 调整后拟投入募
金投资额 集资金

1 功能高分子材料扩产项目 9,116.60 8,116.60 7,632.61

2 研发中心建设项目 3,541.85 2,541.85 2,541.85

合计 12,658.45 10,658.45 10,174.45

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资……
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