公告日期：2026-04-20

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-015
宁波能之光新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等公司内部制度要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥监督指导作用。现将 2025 年度（“报告期”）审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由陈连勇先生、曾庆东先生、陈军先生三名董事组成，其中陈连勇先生、陈军先生为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的陈连勇先生担任。审计委员会的成员组成符合《公司法》《审计委员会工作细则》《公司章程》等规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，并积极对相关议题发表专业意见。召开会议的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案

1.《关于公司<2024 年年度报告>及<年度报告摘要>
的议案》

2.《关于公司 2024 年度审计委员会工作报告的议
案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

第三届董 4.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

事会审计 2025 年 3 月 5.《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1

委员会第 27 日 6.《关于核销部分应收账款的议案》

九次会议 7.《关于公司 2024 年财务数据及审计报告的议案》
8.《拟续聘会计师事务所的议案》

9.《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议
案》

10.《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的
议案》

第三届董

事会审计 2025 年 4 月

2 1.《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

委员会第 28 日

十次会议

第三届董

事会审计

2025 年 7 月

3 委员会第 1.《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

29 日

十一次会

议

第三届董

事会审计

2025 年 8 月

4 委员会第 1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

6 日

十二次会

议

1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

第三届董 额的议案》

事会审计 2.《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的

2025 年 9 月

5 委员会第 自筹资金的议案》

29 日

十三次会 ……
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