公告日期：2026-04-20

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-012
宁波能之光新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，对公司重大经营决策、财务状况、关联交易等事项进行审慎监督，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

陈军：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007年7月至今就职于上海市通力律师事务所，现任该所合伙人；2020年8月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间无亲属关系、无直接或间接的股权关系，亦无其他可能影响独立、客观、公正履行独立董事职责的利害关系。本人不存在《上市公司独立董事管理办法》等规定中不得担任独立董事的情形，具备良好的独立性，能够独立开展履职工作。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开10次董事会会议、5次股东会。本人出席上述会议的情况如下：

是否连续

现 场 出 席 以 通 讯 方 委 托 出 席 出 席 股
独 董 姓 应 出 席 董 缺席董事 2 次 未 亲

董 事 会 次 式 出 席 董 董 事 会 次 东 会 次
名 事会次数 会次数 自参加董

数 事会次数 数 数

事会会议

陈军 10 0 10 0 0 否 5

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的

情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会四个专门委员会。

2025年度，本人共参加公司董事会审计委员会7次会议，薪酬与考核委

员会1次会议，提名委员会1次会议，均为本人亲自出席。本人对提交专门委

员会会议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

2、出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人共参加独立董事专门会议1次，均为本人亲自出席。本

人对提交独立董事专门会议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对

票的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，依法行使独

立董事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定

的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人作为审计委员会委员，本人密切关注公司内控制度的执

行情况，对内部审计部门工作进行指导，并及时向管理层了解公司各季度的

经营情况，对公司财务状况予以重点关注；在年报审计期……
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