公告日期：2026-04-20

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-010
宁波能之光新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度，宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度要求，始终坚持对公司及全体股东高度负责的态度，依法合规、勤勉尽责行使董事会职权，全面贯彻执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项重点工作，有效保障公司规范运作与高质量可持续发展。现将董事会2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年度，面对复杂的宏观经济环境及行业发展态势，公司严格遵循《公司法》《证券法》及北交所相关信息披露准则要求，稳健推进各项经营工作，整体经营保持平稳运行态势。

2025 年，公司实现营业收入为 597,633,165.80 元，同比减少 2.11%；归属
于上市公司股东的净利润为 55,029,102.59 元，同比减少 1.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 50,741,375.73 元，同比减少 0.12%；基本每股收益为 0.78 元，同比减少 9.30%。

截至 2025 年年末，公司总资产为 604,689,357.03 元，同比增长 31.92%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 536,086,170.20 元，同比增长 41.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.56 元，同比增长 11.95%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开 10 次会议，会议召集、召开程序及表决均符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定，决议合法有效。具体会议情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的主要议案

1 第三届董事会第 2025 年 3 月 1.《关于公司<2024 年年度报告>及<年度报告
十二次会议 27 日 摘要>的议案》2.《关于公司 2024 年度董事会
工作报告的议案》3.《关于公司 2024 年度总
经理工作报告的议案》4.《关于公司 2024 年
独立董事年度述职报告的议案》5.《关于公司
2024 年度战略决策委员会工作报告的议案》6.
《关于公司 2024 年度审计委员会工作报告的
议案》7.《关于公司 2024 年度提名委员会工
作报告的议案》8.《关于公司 2024 年度薪酬
与考核委员会工作报告的议案》9.《关于公司
2024 年度财务决算报告的议案》10.《关于公
司 2025 年度财务预算报告的议案》11.《关于
公司 2024 年度权益分派方案的议案》12.《关
于确认董事 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪
酬方案的议案》13.《关于确认高级管理人员
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