公告日期：2026-04-20

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-009
宁波能之光新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓听海路 669 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张发饶

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施振中、曾庆东、陈军、周海滨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展各项工作，编写了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长张发饶先生代表董事会进行工作汇报。

具体情况详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据企业经营发展情况、总经理职责履行情况等，编写了《2025年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据独立董事职责履行情况，编写了《2025 年度独立董事述职报告》，并向董事会进行报告。

具体情况详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（陈连勇）》（公告编号：2026-011）、《2025 年度独立董事述职报告（陈军）》（公告编号：2026-012）、《2025
年度独立董事述职报告（周海滨）》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据监管要求及公司治理相关规定，公司对 2025 年度独立董事任职资格及独立性情况进行了全面自查。经自查，公司独立董事均符合独立性相关要求，履职规范，不存在影响独立性的情形。

具体情况详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况，相应编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体情况详见公司 2026 年 4 月 20 日在北京……
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