公告日期：2025-09-26

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-078
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27《修订<战略委员会工作细则>》，表决结果为：同意
9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的战
略发展需要，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会）并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。

战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。

第五条 战略委员会下设战略投资小组，负责战略委员会日常工作联络和会
议组织等工作。战略投资小组由公司高级管理人员组成，公司总经理担任组长。
第三章 职责权限

第六条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第七条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第八条 战略投资小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作。

（一）由公司有关部门或控股、参股企业的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括项目内容介绍、项目初步可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件等；

（二）由战略投资小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股、参股企业负责对外洽谈协议、合同、章程及
可行性报告等，并上报战略投资小组；

（四）由战略投资小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第九条 战略委员会根据战略投资小组的提案召开会议进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给战略投资小组。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会根据履行职责的需要召开会议。

战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开 3 日前提供相关资料和信息。

召集人应于会议召开 3 日前通过电子邮件等方式将会议召开时间、地点、方式、拟审议事项通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会议上做出说明。

第十一条 战略委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

战略委员会会议以现场……
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