公告日期：2025-09-26

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-050
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘甲铭先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司
章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理修订《公司章程》相关的工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照相关规定履行监督职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

2.01：《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-052）。

2.02：《制定<会计师事务所选聘制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-053）。

2.03：《制定<总经理工作细则>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-054）。

2.04：《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，具体内容详见公司于同
日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-055）。

2.05：《制定<重大信息内部报告制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-056）。

2.06：《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-057）。

2.07：《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-058）。

2.08：《制定<累积投票实施细则>》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-059……
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