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公告日期：2026-04-29
证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-026
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
2025 年度，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、公司 2025 年度经营情况
2025 年度，在日趋激烈的市场竞争环境下，公司积极调整经营策略，强化自身优势，加快技术研发与创新，优化内部管理流程，加大市场拓展力度，注重品牌建设和营销，努力落实年度经营计划目标的完成。2025 年度，公司实现营业收入 1,542,882,249.00 元，同比增长 56.89%；实现归属于上市公司股东的净利润9,102,067.89 元，同比增长 302.41%。报告期末，公司资产总额为 1,978,016,266.69元，较期初增长 17.18%；归属于上市公司股东的净资产为 716,583,731.68 元，较期初增长 1.31%。
二、董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2025 年度，公司共召开 6 次董事会，会议的召集、召开、表决等均符合相
关规定，作出的决议合法有效，审议通过的事项，均由董事会组织实施。报告期内，董事会召开情况如下：
序 会议届次 召开时间 审议议案
号
1 第四届董事会第六次会议 2025 年 4 月 28 日 《关于 2024 年度总经理工作报
告的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报
告的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告
的议案》
《关于 2025 年度财务预算报告
的议案》
《关于 2024 年年度报告及其摘
要的议案》
《关于 2024 年度权益分派预案
的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议
案》
《关于部分募集资金投资项目延
期及部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动
……
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