公告日期：2026-04-29

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-037
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

2025 年度，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，忠实勤勉履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事范辉
先生、独立董事王希达先生、非独立董事刘甲铭先生，其中召集人范辉先生为会计专业人士。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 3 次会议，3 名委员均出席全部会议。会议召
开的具体情况如下：

届次 时间 审议事项 审议结果

《关于 2024 年度财

务决算报告的议案》

《关于 2025 年度财

务预算报告的议案》

《关于 2024 年年度

报告及其摘要的议

第四届董事会审计 2025 年 4 月 18 日 案》《关于 2024 年度 通过

委员会第四次会议 权益分派预案的议

案》《关于 2024 年度

募集资金存放与实

际使用情况的专项

报告的议案》《关于

内部控制自我评价

报告的议案》《关于

续聘 2025 年度审计

机构的议案》《关于

审计委员会履职情

况报告的议案》《关

于会计师事务所履

职情况评估报告的

议案》《关于审计委

员会对会计师事务

所履行监督职责情

况报告的议案》《关

于 2025 年第一季度

报告的议案》

《关于 2025 年半年

度报告及其摘要的

第四届董事会审计 ……
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